公务接待管理办法
（制度编号：）
1 适用范围
本办法规定了公司公务接待管理的内容及要求。
本办法适用于公司、分公司，控股、参股公司接待工作管理参照执行。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1 《十八届政治局关于改进工作作风、密切联系群众的规定》、《政治局贯彻落实规定的实施细则》
2.2 《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22号） 2.3 《集团公司公务接待管理规定》
2.4 《集团公司党组关于贯彻落实规定精神的实施细则》 2.5 《集团公司所属企事业单位负责人履职待遇、业务支出管理规定》 2.6 《公司委员会关于贯彻落实规定精神的实施细则》
3 术语和定义
本文件采用以下定义：
3.1 公务：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。
3.2 接待：是指在公务活动中对来访者所进行的迎送、招待、洽谈、联系、咨询等活动。
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4 重要风险
4.1 未履行接待审批程序。 4.2 未按接待标准开展接待活动。 4.3 未按规定列支接待费用。
4.4 违反规定赠送和接受礼金、有价证券和贵重礼品、纪念品等。
5 职责
5.1 总经理（）办公室是公司公务接待管理部门，主要职责是： 5.1.1 负责管理公司机关公务接待工作；
5.1.2 负责指导机关处室及分公司做好公务接待工作。 5.2 分公司综合办公室负责管理本单位的公务接待工作。
5.3 两级公司机关部门负责本专业线公务接待的具体安排和实施，自觉接受管理监督部门的监督检查。
6 管理内容及要求
6.1 总则
为进一步规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《集团公司公务接待管理规定》，结合公司实际，制定本办法
6.2 公务接待对象为执行公务行为的党政机关、国有企业、国有金融企业、事业单位、集团公司系统内各单位的工作人员以及到基层单位开展工作的公司内部人员。不得将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围。 6.3 接待原则
6.3.1 坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。
6.3.2 公务外出应当加强计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内
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容、路线、频率、人员数量，禁止没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。 6.4接待审批
6.4.1公务活动确需接待的，应当根据相应的管理职责和权限，由派出单位或其业务归口管理部门（单位）向公司发出公函，告知内容、行程和人员；公司或业务归口管理部门也可向派出单位发出邀请函，提出邀请人员、事由和来访时间，邀请函应当同时抄送公司总经理（）办公室。 6.4.2接待部门事前在协同管理系统中如实填写《接待审批单》（见附件1），包括接待对象的单位和公务活动项目、时间、场所、就餐、住宿、陪同人数等内容。如需安排外部住宿或外部酒店就餐的，需经接待部门负责人、分管领导、总经理（）办公室审签后，报总经理审批。如在内部食堂就餐，需经接待部门负责人、分管领导、总经理（）办公室审核，由总经理（）办公室统一安排。
6.4.3对能够合并的公务接待统筹安排，原则上无公函、邀请函或归口管理部门（单位）通知的公务活动和来访人员不予接待。
6.4.4公司对外接待需机关处室或所属分公司配合的，由总经理（）办公室负责通知，机关处室、所属分公司按照相关要求做好接待工作。 6.4.5集团公司领导层成员（即：集团公司党组成员、总经理助理、管理层成员、副总师）或省部级干部参加的公务活动，以及其他重要接待，要提前制订方案，并报上级归口管理部门，做好统筹安排。 6.5迎送要求
6.5.1严格控制迎送规格，除集团公司领导层成员或省部级干部及随员外，一律不得在机场、车站使用贵宾通道。
6.5.1.1严格控制迎送范围，迎送人员原则上不超过2人，不得在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，接待单位不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排员工迎送或献花，不得铺设迎宾地毯。
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6.5.1.2迎送单位事前要落实迎送人员、车辆、出发时间、着装要求，了解路况，安排好行李运送。
6.5.2公司领导班子成员外出，不安排机关管理人员参与迎送；到基层单位开展工作时，对道路不熟的，可由基层单位办公室负责人或对口业务部门人员到指定地点接送。 6.6接待陪同
6.6.1接待集团公司领导层成员或省部级干部由相关负责人员陪同，或按照集团公司指定的相关人员陪同，原则上除现场工作人员外不超过3人。
6.6.2公司主要领导到基层调研，原则上随行人员不超过3人，分公司可由1名主要负责人陪同，其他陪同人员不超过2人；班子副职到基层调研，原则上分管处室陪同、不超过2人，分公司可由1名班子成员陪同，其他陪同人员不超过1人。不安排与调研工作无直接关系的人员陪同。 6.7接待住宿
6.7.1接待需安排住房的，接待单位填写《接待审批单》，经审批后由总经理（）办公室按照住宿标准安排房间。
6.7.2住宿原则上安排在系统内宾馆或签约宾馆住宿，执行接待对象在当地的差旅住宿标准。公司的出差人员应当在规定标准内自行结算住宿费，回本单位凭据报销；与会人员住宿费按会议费管理有关规定回本单位报销。
6.7.3公务接待住宿用房以标准间为主，除集团公司领导层成员和省部级干部外一律不安排套间。公司两级机关副处级以上人员可安排单间，科级及以下人员（含分公司助理级）安排标间。严禁超标准安排接待住房，不额外配发洗漱用品。 6.8接待用餐
6.8.1公务活动用餐必须严格履行审批手续，填写《接待审批单》。 6.8.1.1接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可
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以安排工作餐一次，其余时间可安排自助餐、简餐、份饭等。
6.8.1.2 公司接待用餐应优先安排在机关员工餐厅。如确需安排在外部酒店的，经接待部门负责人、分管领导、总经理（）办公室审签，报总经理审批同意后，由总经理（）办公室统一安排。
6.8.1.3 公司接待用餐安排在内部员工餐厅的，费用标准控制在200元/人（含酒水、饮料，下同）以内；安排在外部酒店的，费用标准控制在300元/人以内。
6.8.1.4接待集团公司系统内部各单位工作人员，原则上安排工作餐或自助餐，标准不得超过200元/人，不得提供烟酒，不得赠送纪念品。 6.8.1.5公司内部人员到基层单位开展工作，一律不得宴请，优先安排简餐或者份饭，条件不具备时可安排酒店自助餐，标准不得超过160元/人，严禁饮酒，严禁上烟。
6.8.1.6各分公司应根据当地物价水平，合理制定本单位的接待费用标准，公务接待（含各分公司领导班子成员开展的商务接洽活动），原则上不得超过200元/人。
6.8.2 严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 6.8.3公务活动接待用餐以家常菜为主，兼顾来宾饮食习惯，充分考虑民族禁忌。不得提供高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
6.8.4公务活动需要在工作现场用餐的，接待单位确保现场用餐符合生产管理和安全要求，不得提供酒水，原则上与员工一同用餐，员工人数较多时可以单独安排。
6.9公司领导班子成员开展的业务招待
6.9.1根据《集团有限公司所属企事业单位负责人履职待遇、业务支出管理规定》，公司领导班子成员为企业生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动属于业务招待。业务招待主要分为
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商务、外事以及其他公务招待活动等。
6.9.1.1商务招待是指在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方的活动，商务招待对象不包括党政军机关工作人员、其他企业工作人员、集团公司内部单位人员。
6.9.1.2外事招待是指因公招待外宾或其他外籍关系人员的活动。 6.9.1.3其他公务招待是指除商务、外事招待以外，接待其他因公来访人员的活动。
6.9.2 公司领导班子成员根据业务招待活动内容和招待对象，在控制标准内，分档确定业务招待活动宴请、赠送纪念品、集团公司内部单位人员接待工作餐的标准。
6.9.2.1 商务和外事招待活动，宴请标准每次人均最高不得超过400元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，并建立纪念品订购、领用等审批程序，纪念品标准每次人均最高不得超过400元。
6.9.2.2 其他公务招待活动不得安排宴请，可以安排工作餐，工作餐标准每次人均最高不得超过300元，不得提供香烟和高档酒水，不得赠送纪念品。
6.9.2.3 集团公司内部单位之间的接待活动不得安排宴请，可以安排工作餐，工作餐标准每次人均不得超过200元，不得提供烟酒，不得赠送纪念品。
6.9.3 公司领导班子成员每次业务招待活动实行招待费用总额和人均费用双控管理，严格控制陪同人数。
6.9.3.1 进行商务和外事招待时，招待对象5人（含）以内的，陪同人数可对等；招待对象超过5人的，超过部分陪同人数不超过招待对象的二分之一。
6.9.3.2 进行其他公务招待活动时，陪同人数参照6.8.2执行。 6.10接待用车
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6.10.1公务接待的出行活动除道路条件较差的生产现场和长途行驶外，应尽可能集中乘车，并合理使用车型，严格控制随行车辆，避免扰民和影响交通。
6.10.2公司机关员工外出提倡乘坐公共交通工具，公务用车要履行审批。 6.10.3接待单位安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展，现场调研应轻车简从，安排路线时要充分考虑安全、便捷。安排考察调研的，应当深入基层、深入群众，不得走过场、搞形式主义。 6.11接待费用结算
6.11.1加强公务接待经费的预算管理，合理限定接待预算总额。公务接待费用全部纳入预算管理，资金支付严格按照上公司有关规定执行。 6.11.2接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券等。
6.11.3公务接待费用报销凭证原则上包括财务票据、派出单位公函（或接待单位邀请函、归口管理部门通知）和《接待审批单》，实行“一事一票一单”报销手续。
6.11.4接待单位应当建立公务接待清单制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签，作为财务报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
6.11.5禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。不得用报销或者支付应由个人负担的费用，不得在接待场所办理储值卡或预存接待资金，不得截流其他收入或虚列其他费用支出套取资金支付接待费用。 6.12信息保密
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6.12.1涉及党和国家领导人、国家部委负责人和集团公司主要领导出席的公务活动，严格执行国家及集团公司保密规定，不得对外泄露活动相关安排；未经批准，不得对外提供相关文字、影像等资料。
6.12.2重要来宾在基层的指示、讲话和工作要求，接待单位应按照信息报送要求及时向上级报告。 6.13监督检查
6.13.1 公司总经理（）办公室应当会同有关部门加强对公司机关及所属分公司公务接待工作进行监督检查，包括制度制定、标准执行、经费管理使用、内部接待场所管理使用等情况。
6.13.2公司财务部门定期对公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。审计部门应当对公务接待经费每年进行审计，并加强对机关内部接待场所的审计监督。 6.14违规责任
违反本规定相关要求的，责令限期整改；逾期不改的，对相关责任单位或个人进行通报批评；涉及违规违纪行为的，按公司有关规定追究相关责任单位（责任人）责任。 6.15附则
6.15.1分公司要依据本办法制订实施细则。 6.15.2本办法由总经理（）办公室负责解释。
6.15.3本办法自发布之日起实施，原《公司接待工作管理办法》
7 相关制度 8 流程图
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8.1 接待管理 8.1.1 流程图
完成与支持总经理（）办公室相关处室分公司 接到来访单位通知接待事宜01接待申请单与来访单位接洽，并拟定接待方案，提交呈批件总经理（）办公室副主任B02审批总经理（）办公室主任通过不通过03判断是否是集团及省级及以上领导总经理（）办公室主任否是0401总经理（）办公室副主任B0402根据接待方案，召开协调会、并安排任务分工总经理（）办公室主任向集团报备05结束迎接总经理（）办公室0601按方案实施接待工作相关处室0602按方案实施接待工作分公司07送行总经理（）办公室08接待清单总结，并向上级公司上报相关重要讲话等资料总经理（）办公室副主任B结束 9 / 11
8.1.2 关键活动KPI表
流程名称：接待管理 流程编号： 流程节点编号 01 02 03 0401 0402 05 0601 0602 07 08 流程节点 与来访单位接洽，并拟定接待方案，提交呈批件 审批 责任部门 岗位 总经理（）办公室副主任B 关键活动KPI 关键活动 时间要求 1日内完成，否则每延迟1日扣1分 工作质量 严格按相应的规格安排接待方案 确保方案合理、合规，不超标准 风险控制 信息评价者/来源 分管领导 总经理（）办公室主任 判断是否是集团及省总经理（）办级及以上领导 公室 主任 总经理（）办向集团报备 公室 副主任B 根据接待方案，召开协总经理（）办调会、并安排任务分工 公室 主任 总经理 （）办迎接 公室 按方案实施接待工作 按方案实施接待工作 送行 向上级公司上报相关重要讲话等资料 相关处室 分公司 总经理 （）办公室 总经理（）办公室副主任B 按既定方案执行， 不得私自变更 按既定方案执行， 不得私自变更 10 / 11
附件1
接待审批单
表单编号： 来宾单位及人员 接待事由 接待时间 接待地点 接待人数 申请部门 就餐费用标准 陪客人数 入住酒店 负责人审核 住宿安排 天数 房间及费用标准 办公室审核 分管领导审批 总经理审批 备注 提供此审批单用于费用报销时，要一并附上、派出单位公函（或接待单位邀请函、归口管理部门通知），没有公函或通知的要在备注栏予以说明。
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附件2
接待审批单（分公司使用）
表单编号： 来宾单位及人员 接待事由 接待时间 接待地点 接待人数 住宿安排 陪客人数 （房间标准 、数量 及天数） 申请部门及审核 办公室审核 分管领导审核 总会计师审批 经理审批 备注 费用标准 提供此审批单用于费用报销时，要一并附上、派出单位公函（或接待单位邀请函、归口管理部门通知），没有公函或通知的要在备注栏予以说明。
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