证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2010-012
广东威创视讯科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2010年3月24日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届监事会第六次会议，会议通知已于2010年3月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会邓顿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2009年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行规和中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2009年年度报告》全文及其摘要刊登于2010年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009年年度报告摘要》同时刊登于2010年3月26日的《证券时报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》。
本议案将提交公司2009年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2009年度财务
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决算报告>的议案》。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润139,356,166.76元，其中，母公司实现净利润为141,029,394.92元人民币，按公司章程规定提取10%法定盈余公积14,102,939.49元后，2009 年度实现可供分配净利润为126,926,455.43元，加上以前年度未分配利润2,428,860.37元，报告期母公司可供分配利润129,355,315.80元，资本公积余额1,155,254,000.78元。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟订如下：
1、以2009年12月31日公司总股本213,800,000股为基数，向全体股东实施每10 股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利,140,000.00 元，剩余未分配利润65,215,315.80 元结转下一会计年度。
2、以2009年12月31日公司总股本213,800,000股为基数，每10股转增10股，共计转增21,380万股，转增后公司总股本将增加至42,760万股，实施资本公积金转增股本后，公司资本公积金余额为941,454,000.78元。
以上预案在获得股东大会审议通过后，公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2009年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
《2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2010年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2009年度内部控制自我评价报告》刊登于2010年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监 事 会 2010年3月26日
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