证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2010-028
江苏新宁现代物流股份有限公司
第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
江苏新宁现代物流股份有限公司第一届董事会第二十一次（临时）会议于2010年9月29日在公司二楼会议室召开，会议通知已于2010年9月21日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人。董事宋梅丽因个人原因无法参会，授权董事杨奕明行使表决权并签署相关文件。会议由董事长王雅军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案： 一、关于投资设立“重庆新宁物流有限公司”的议案；
经审议，董事会同意公司在重庆市设立全资子公司“重庆新宁物流有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司注册资本为1000万元人民币，公司以自有资金认缴。拟设立公司主要从事进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等业务。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于对上海新郁宁物流有限公司进行增资的议案；
经审议，董事会同意公司对控股子公司上海新郁宁物流有限公司（以下简称
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本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 “上海新郁宁”）进行增资。公司以自有资金向上海新郁宁认购其新增900万元注册资本中的459万元出资，另一股东郁玉民先生认购其余441万元出资。本次增资完成后，上海新郁宁物流有限公司注册资本由100万元增至1000万元，本公司持有其51%的股权。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
二○一○年九月三十日
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