三合一管理体系记录
质量/环境/职业健康安全管理体系
管理评审文件
1、管理评审计划 2、管理评审会议记录 3、管理评审报告
5、本企业质量/环境/职业健康安全管理体系运行报告 5、质量/环境/职业健康安全绩效考核报告
6、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告 7、法律法规符合性评价报告
8、重要环境因素/危险源管理方案实施报告 9、质量/环境/职业健康安全方针、目标评审记录 10、质量/环境/职业健康安全目标/指标展开、检查表 11、改进计划及实施记录
管理评审时间： 2016年5 月26日
质量/环境/职业健康安全管理体系
管理评审计划
JL－5.6/ES5.6－01 编号：2016-01 评审目的： 评定审核本公司建立的《质量/环境/职业健康安全管理体系》是否符合GB/T 19001-2008、GB/T 25001-2005和GB/T 28001-2011标准要求，是否适宜、充分，是否得到有效实施和持续改进，是否具备了申请认证的条件。 评审时间： 2016年5 月29日 参加评审人员： 总经理主持会议，领导班子成员及各部门负责人参加会议。 准备文件： 管理者代表： 本企业“质量/环境/职业健康安全管理体系运行报告”，并指出存在的问题及提出解决措施建议。 综合办及各部门： a) 质量/环境/职业健康安全体系内部审核报告； b) 纠正措施、预防措施实施情况报告； c) 质量/环境/职业健康安全体系实施情况报告； d) 法律法规符合性评价报告； e) 归口管理“条款”的有关活动情况； f) 改进的建议。 编制： 赵建夫 2016年5 月 24日 2016年5 月 24日 注：要求各部门负责人按要求准备好文件及书面报告，按时参加会议。
评审地点： 公司会议室。 批准： 吕景春
(管理评审)会议记录 JL－5.6/ES5.6—02 编号：2016-01 会议名称 主持部门 参加人： 管理评审 综合办 时 间 2016-5-12 地 点 会议室 主持人 吕景春 参加部门 领导层 各部门 会议内容： 一、主持人 ：吕景春宣布会议开始 我公司2016年第一次质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审会议，经过前期准备，现在正式开会。在今天的会议上，由管理者代表 涂景东 作本企业的“质量/环境/职业健康安全管理体系运行报告”和对内部审核情况报告，各部门负责人按本部门的职责分别对环境/职业健康安全管理体系实施情况、环境因素/危险源控制情况、环境/职业健康安全的指标、目标的监测和测量等情况进行报告，同时提出改进的建议。 二、由管理者代表作本企业的“环境/职业健康安全管理体系运行报告”，各部门负责人分别对环境/职业健康安全管理体系运行的有关问题作报告”。 （附书面材料） 三、综合大家提出的改进的建议进行讨论 综合办提出：企业的环境/职业健康安全管理体系建立后，虽然经过培训教育，但是在深入理解标准、熟悉体系文件、自觉执行文件要求等方面还存在差距。因此有必要采取措施，加强贯彻标准、深入学习体系文件。建议得到大家的认同，总经理吕景春 同意关于加强贯彻标准、深入学习GB/T19001－2008、GB/T25001－2005和GB/T28001－2011标准和体系文件,作为这次管理评审的改进计划，责成综合办制定改进计划，组织实施。 技质部和营销部提出：为适应本企业发展需要,建议增强技术和销售力量，提高产品技术水平、开拓市场。建议得到大家的认同，总经理王 江同意，作为这次管理评审的改进计划，责成综合办制定改进计划，组织实施。 四、评审结论：公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行几个月以来，取得良好的效果，体系建立和运行充分、适宜、有效。符合标准的要求和企业实际条件。 本公司已经具备申请质量/环境/职业健康安全管理体系认证的条件。 五、总经理 吕景春就如何巩固质量/环境/职业健康安全管理体系运行取得的成果，实施持续改进提出了要求。 记录人：李晓光 保存部门：综合办 保存期限：三年
管理评审报告
JL－5.6/ES5.6－03 编号：2016-01 评审会议时间、地点： 2016年5 月 29日，公司会议室。 评审目的： 审核评定企业质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T 19001-2008、GB/T 25001-2005和GB/T 28001-2011要求，是否适宜、充分，是否得到有效实施和持续改进，是否具备了申请第三方认证的条件。 参加评审人员： 总经理 ：佟兢主持会议，领导班子成员及各部门负责人参加会议。 评审内容摘要： 1、企业质量、环境、职业健康安全管理体系运行报告； 2、各部门的管理体系运行报告，运行监测检测报告和纠正预防措施； 3、评审结论； 5、改进措施。 （见附页） 评审结论： 企业质量、环境、职业健康安全管理体系建立并运行几个月以来，取得良好的效果，体系建立和运行充分、适宜、有效。符合GB/T 19001-2008、GB/T 25001-2005和GB/T 28001-2011标准的要求。 本企业已具备了申请第三方管理体系认证的条件。 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 1、组织员工深入学习标准及体系文件，由综合办制定计划并组织完成。 2、增强技术力量和销售能力，由综合办制定计划，总经理组织完成。 报告的分发： 领导层；各职能部门；生产车间。 编制： 批准： 赵建夫 2016年5 月 29日 吕景春 2016年5 月 29日
管理评审报告（附页） 一、质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标的完成情况 1、质量、环境、职业健康安全目标、指标完成情况： 经过体系运行及目标/指标完成情况检查验证，公司主要质量、环境、职业健康安全目标/指标均已实现。 2、质量、环境、职业健康安全方针：通过目标的分解、实施，企业正在按照质量、环境、职业健康安全方针确定的宗旨和方向努力。产品质量、环境因素/危险源控制稳定，质量计划、重要环境因素/危险源控制方案实施有效，顾客满意、没有相关方投诉问题，管理体系在持续改进，证明本企业的质量、环境、职业健康安全方针是适宜的。 二、资源的配置 1、企业人力资源经过培训、评价，能满足管理体系运行的要求。 2、基础设施、技术和财力资源，能满足管理体系运行的需求。 三、环境因素/危险源的调查、评价情况 经过对本公司生产经营相关环境因素/、危险源的调查识别，共有8环境因素和135项危险源。按照文件规定评价结果，有6项重要环境因素和19项重点危险源，制定了管理方案，实施控制有效。 四、法律法规符合性情况 经过对本公司相关环境/职业健康安全管理法律法规的识别，共识别有71种国家和地方发布的法律法规和其他要求，并对法律法规适用条款进行了识别。经过2016年9月以来对法律法规执行情况的检查评价，实施情况符合。 五、纠正和预防措施情况 内审中发现3项不符合项，均已得到纠正，制定实施纠正措施并验证有效。对体系运行中发现的不符合事项均实施纠正，需要处制定实施纠正措施并验证有效。 六、评审结论 自2016年11月质量、环境、职业健康安全体系文件发布以来，管理体系运行全面展开，几个月来的运行取得良好的效果，经评审认为：本企业质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和运行充分、适宜、有效，符合标准的要求，已经具备了申请第三方认证的条件。七、不足及改进 由于体系运行的时间较短，大家对标准和文件不够熟悉，因此决定制定改进计划，深入学习标准。由综合办制定措施、组织实施。另外决定增强技术和销售力量，提高体系运行绩效。由综合办制定改进计划、总经理组织实施。
