第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_______年_______月_______日
